Открытие счёта для компании из

с авторизованным AML верификатором

Из-за последних изменений в банковской системе Кыргызстана многие компании столкнулись с закрытием счетов. Мы,TM Solutions, предлагаем решение – открытие счетов в казахстанском Банке-Пратнере через авторизованного AML верификатора, что обеспечит вам безопасные, быстрые и легальные международные платежи.

Безопасные и быстрые платежи

для вашего бизнеса

Прочему

авторизованный AML верификатор?

Международные платежи

Работаем с ведущими мировыми банками и валютами, такими как USD, EUR, CNY, AED.

Полное соответствие AML и санкционным требованиям

Наша команда экспертов берет на себя все аспекты проверки и комплаенса, что гарантирует безопасность и легитимность каждой транзакции.

Официальное партнерство с Банком-Партнером

Предоставляет прямой доступ к одному из ведущих банков Казахстана, что дает вам уверенность в надежности транзакций.

Ускоренный процесс

Мы сокращаем время открытия счета до 1 месяца и проведение платежей до 1-3 дней, вместо, стандартных, нескольких недель.

Преимущества работы с AML верификатором

Контроль за счетом остается за вами
Мы обеспечиваем прозрачность всех операций, но инициировать платежи может только владелец счета.

Быстрая надежная конвертация валют
Наши курсы валют основаны на казахстанской бирже, что позволяет проводить конвертацию по реальному рыночному курсу.

Снижение рисков
Работа через Казахстан снижает вероятность блокировки средств благодаря международному статусу этой Юрисдикции.

Что вы получаете?

Гарантированное открытие счета после предварительной проверки
Верификатор берет на себя всю работу по открытие счета и взаимодействию с банком.

Поддержка на всех этапах
Мы сопровождаем вас на каждом этапе - от подготовки документов до выполнения платежей.

Надежность и безопасность
Ваша компания будет работать через надежную банковскую систему Казахстана, где строго соблюдаются международные стандарты комплаенса.

После успешной проверки и открытия счета вы можете проводить платежи в удобной для вас валюте. Мы сопровождаем каждую операцию, обеспечивая соблюдение всех норм и требований.

Проведение международных платежей и сопрвождение

Вы отправляете нам документы и мы проводим их предварительную AML проверку. После этого вы подписываете договор с AML верификатором и мы открываем вам счет в Банке-Партнере.

Открытие счета в Нурбанке с AML верификатором

это работает

Как

Наши специалисты обладают опытом работы в банках как в странах СНГ, так и в странах Европейского экономического сообщества.

Команда с опытом работы
в международных банках 7 лет

Наша экспертиза поможет вам избежать возможных ошибок а, следовательно, непредвиденных рисков и финансовых потерь.

Эксперты в сфере
международного налогообложения

Мы разбираемся в требованиях AMLD EU, FATF, Wolfsberg Group и других директивах.

Эксперты в области
международного AML

мы

Кто

Что нужно

для запуска

Source of funds

В качестве Source of funds принимаются банковские выписки и налоговые декларации

Паспорта всех акционеров

Требуются для проверки в международных базах данных. Это поможет нам уберечь вас от возможных непредвиденных ситуаций: от отказа в открытии счёта до блокировки средств.

Proof of address

Необходимо предоставить Proof of address акционеров и директоров компании. В качестве Proof of address подходит Utility Bill не старше 3 месяцев.

Анкета

В анкете вы указываете основную информацию о деятельности вашей компании и контрагентов, географии деятельности и объёмах бизнеса.

Как начать?

Оставьте заявку или позвоните нам

Все права защищены и охраняются законом. 2022-2024